Details for: دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال

Normal view MARC view ISBD view

دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال

Main Author: عياري محمد + قواسمية رابح عبد المؤمنLanguage: ara.Country: DZ.Publication: 2024Abstract: البنوك وبدون علم منها يمكن أن تستخدم كوسيلة لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، إذ يُستغل النظام البنكي من قِبَل المجرمين وشركائهم لتنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الحسابات بهدف إخفاء مصدر الأموال وهوية المالك الحقيقي، وتُشار إلى هذه الأنشطة عمومًا بمصطلح \"تبييض الأموال\".يُلاحظ أنه نتيجة للاستخدام الواسع للبنوك في تبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي، يُعتبر من الضروري توظيفها كأداة رئيسية في جهود مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر اجراءات مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لكبح الجريمة، وللحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة النظام المصرفي بشكل خاص ،والاقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين على البنوك المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، وهذا من خلال أحكام وتشريعات تنظيمية متعلقة بمكافحة هذه الجريمة .Thesis: .Online Resources:الفهرس

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Call number	Copy number	Status	Date due	Barcode
Thesis	مكتبة الحقوق والعلوم السياسية	M/AFR/40/24/001 (Browse shelf(Opens below))	1	Available		LLP/M/AFR/40/24/001

Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	Next
Previous	M/AFR/40/21 المسؤولية الطبية في التشريع الجزائري	M/AFR/40/22 حجية القرائن القانونية القاطعة في الإثبات المدني في القانون الجزائري	M/AFR/40/23/001 التعدي على الإسم التجاري في القانون الجزائري	M/AFR/40/24/001 دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال	M/AFR/41/21 مسؤولية المسيرين عن إفلاس الشركات التجارية	M/AFR/41/22 حدود حرية الإستثمار في التشريع الجزائري	M/AFR/41/23/001 مبادئ حقوق الإنسان في إدارة السجون	Next

ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية

البنوك وبدون علم منها يمكن أن تستخدم كوسيلة لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، إذ يُستغل النظام البنكي من قِبَل المجرمين وشركائهم لتنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الحسابات بهدف إخفاء مصدر الأموال وهوية المالك الحقيقي، وتُشار إلى هذه الأنشطة عمومًا بمصطلح \"تبييض الأموال\".يُلاحظ أنه نتيجة للاستخدام الواسع للبنوك في تبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي، يُعتبر من الضروري توظيفها كأداة رئيسية في جهود مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر اجراءات مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لكبح الجريمة، وللحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة النظام المصرفي بشكل خاص ،والاقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين على البنوك المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، وهذا من خلال أحكام وتشريعات تنظيمية متعلقة بمكافحة هذه الجريمة

There are no comments on this title.

to post a comment.