دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال (Record no. 51904)
[ view plain ]
| 000 -Record Label | |
|---|---|
| fixed length control field | 02040nam0a22001931i 4500 |
| 090 ## - | |
| -- | 51904 |
| 100 ## - | |
| -- | 20241117 aray50 |
| 101 ## - | |
| -- | ara |
| 102 ## - | |
| -- | DZ |
| 200 1# - Title and Statement of Responsibility | |
| Title Proper | دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال |
| 210 ## - Publication, Distribution, etc. | |
| -- | 2024 |
| 328 ## - | |
| -- | ماستر- ل م د |
| -- | العلوم القانونية |
| -- | 2024 |
| -- | جامعة محمد الشريف مساعدية |
| 330 ## - | |
| -- | البنوك وبدون علم منها يمكن أن تستخدم كوسيلة لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، إذ يُستغل النظام البنكي من قِبَل المجرمين وشركائهم لتنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الحسابات بهدف إخفاء مصدر الأموال وهوية المالك الحقيقي، وتُشار إلى هذه الأنشطة عمومًا بمصطلح \"تبييض الأموال\".يُلاحظ أنه نتيجة للاستخدام الواسع للبنوك في تبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي، يُعتبر من الضروري توظيفها كأداة رئيسية في جهود مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر اجراءات مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لكبح الجريمة، وللحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة النظام المصرفي بشكل خاص ،والاقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين على البنوك المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، وهذا من خلال أحكام وتشريعات تنظيمية متعلقة بمكافحة هذه الجريمة |
| 700 0# - | |
| -- | عياري محمد + قواسمية رابح عبد المؤمن |
| 852 ## - | |
| -- | M/AFR/40/24 |
| 856 ## - | |
| -- | http://41.111.198.133/Z/M.AFR.40.24.pdf |
| -- | الفهرس |
| 942 ## - | |
| -- | TH |
| Lost status | Date acquired | Copy number | Home library | Current library | Barcode | Full call number | Not for loan | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 1 | مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | LLP/M/AFR/40/24/001 | M/AFR/40/24/001 | Thesis |