000			02040nam0a22001931i 4500
001			51904
005			20241119185316.0
090			_a51904
100			_a20241117 aray50
101			_aara
102			_cDZ
200	1		_aدور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الاموال
210			_d2024
328			_bماستر- ل م د _cالعلوم القانونية _d2024 _eجامعة محمد الشريف مساعدية
330			_aالبنوك وبدون علم منها يمكن أن تستخدم كوسيلة لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، إذ يُستغل النظام البنكي من قِبَل المجرمين وشركائهم لتنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الحسابات بهدف إخفاء مصدر الأموال وهوية المالك الحقيقي، وتُشار إلى هذه الأنشطة عمومًا بمصطلح \"تبييض الأموال\".يُلاحظ أنه نتيجة للاستخدام الواسع للبنوك في تبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي، يُعتبر من الضروري توظيفها كأداة رئيسية في جهود مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر اجراءات مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لكبح الجريمة، وللحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة النظام المصرفي بشكل خاص ،والاقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين على البنوك المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال، وهذا من خلال أحكام وتشريعات تنظيمية متعلقة بمكافحة هذه الجريمة
700	0		_aعياري محمد + قواسمية رابح عبد المؤمن
852			_jM/AFR/40/24
856			_uhttp://41.111.198.133/Z/M.AFR.40.24.pdf _zالفهرس
942			_cTH